محمد الدليمي متورط بسرقات وكومشنات كبيرة.. هل هرب مدير الـTBI من العراق؟
تعرف على أسرار هذا الملف
محمد الدليمي متورط بسرقات وكومشنات كبيرة.. هل هرب مدير الـTBI من العراق؟
انفوبلس/..
سرقات وفساد وكومشنات كبيرة تورط بها مدير المصرف العراقي للتجارة والتنمية محمد الدليمي، الذي بات محله مجهولاً منذ لحظة استبداله من إدارة الـTBI، في وقت كشف فيه أعضاء من مجلس النواب عن 15 مخالفة تم تأشيرها على هذا الشخص من قبل ديوان الرقابة المالية.
*الاختفاء
أكدت عضو مجلس النواب، عالية نصيف، "اختفاء محمد الدليمي مدير المصرف العراقي للتجارة والتنمية". مبينةً، أنه "توجد 15 مخالفة تم تأشيرها بحق الدليمي في ديوان الرقابة المالية مع ملف عقد الكاميرات". مردفةً بالقول، إن مكانه حالياً "مجهول".
وقبل 3 أيام، أعلن المصرف العراقي للتجارة، مباشرة بلال صباح حسين حمودي رئيساً للمصرف.
وقال المصرف في بيان، إن "بلال صباح حسين حمودي باشر بمهام عمله اليوم الأحد الموافق 21 كانون الثاني 2024، رئيساً للمصرف العراقي للتجارة ورئيس مجلس الإدارة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الموقر".
وأضاف البيان، إن ذلك جاء "بعد إنهاء تكليف محمد جواد كاظم من مهام عمله رئيساً للمصرف".
*عَنهُ
كما هو معروف أن محمد الدليمي مدير مصرف الـTBI، لم يسبق له أن عمل يوماً واحداً في أي قطاع وظيفي من قطاعات الدولة العراقي، وهو لم يكن غير مجرد لاجئ في رفحاء حصل على هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بداية التسعينيات، وليس في جيبه غير جنسية أمريكية.
*فساد
بحسب مصدر مطلع، فإن مدير المصرف العراقي للتجارة محمد الدليمي قام بتعيين موظفين بالجملة يعملون سابقا في المصرف الأهلي العراقي (علما أن المصرف المذكور مرتبط بكابيتال بنك الأردني) والجميع داخل أروقة المصرف يتساءل عن أسباب تعيينهم بهذه الطريقة وبهذه الأعداد مما يثير الشك بتقاضي مبالغ مالية مقابل التعيينات.
وتتصاعد شكوك بأن المصرف يُدار بطريقة غير مباشرة من قبل بنوك خارجية على علاقة مع الدليمي (كابيتال بنك الأردني و كذلك مصرف ستاندرد تشارتد البريطاني) حيث قام محمد الدليمي باستغلال علاقته الشخصية مع المصرف الذي كان يعمل به (ستاندرد تشارترد) من خلال جلب موظفين يعملون في المصرف البريطاني المذكور آنفاً الى المصرف العراقي للتجار لغرض تنصيبهم في مواقع حساسة داخل مصرف TBI حيث قام بتعيين شخص بمنصب مدير فرع لهذا المصرف في السعودية و براتب عال جداً يصل الى ما يقارب (50) مليون دينار شهرياً.
وبحسب المصدر، فإنه كذلك قام بتعيين مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في فرع مصرفTBI في السعودية وأيضا براتب كبير يصل الى (18) مليون دينار شهرياً علما أن فرع السعودية المذكور يعتبر لغاية الآن قيد التأسيس ولا يؤدي تلك المهام المصرفية التي تستوجب دفع رواتب بهذا الحجم. حيث يُفهم مما تقدم ما هو إلا رد الجميل الى المصرف البريطاني الذي كان يعمل به بالإضافة الى احتمالية سيطرة المصرف البريطاني على مصرف الـTBI من خلال إدخال كوادر فيه لغرض السيطرة على جميع القرارات الخاصة بالمصرف.
وأضاف، إن "الدليمي قام أيضاً بتعيين ابنة شقيقه المدعوة (زينب حميد محمد جواد) بموجب الأمر الإداري ذي العدد 112 في 2/1/2024 المرفق طياً في قسم ادارة المخاطر وهو قسم مهم ويتعامل مع بيانات مهمة وحساسة في المصرف حيث تم تعيينها في هذا القسم رغم عدم امتلاكها لأي خبرة مصرفية، وهذا دليل واضح أن الدليمي يعتمد على المحسوبية والمنسوبية بخصوص إجراء التعيينات حيث من الأولى على الدليمي أن يقوم باستقطاب ممن لديهم خبرة وكذلك استقطاب الطلبة الأوائل في الجامعات وكذلك أصحاب الشهادات العليا (ماجستير – دكتوراه) لكن الدليمي ذهب الى نفع ممن لديهم صلة قرابة له او ممن يستحصل منهم مبالغ مالية مقابل التعيين من دون الأخذ بنظر الاعتبار أن هذه المؤسسة هي مؤسسة حكومية وليست ورثاً من أبيه وأجداده".
كما أن الدليمي قام بتعيين موظفين بمناصب مهمة في أقسام الإدارة العامة وكذلك مدير لفرع المصرف في الموصل رغم عدم امتلاكهم لأي خدمة تذكر داخل المصرف و كذلك لا يمتلكون خبرة مصرفية تؤهلهم للحصول على مناصب حيث يتم تعيينهم عن طريق لجنة مشبوهة تحت عنوان (لجنة استقطاب الكفاءات المصرفية)، ونُدرج أدناه جزءاً من المُعيَّنين عن طريق هذه اللجنة وحسب الأوامر الإدارية المرفقة طياً:
-فارس فواز خالد/ معاون مدير قسم صيرفة المؤسسات/ درجة ثالثة/ راتب اسمي 1.100 مليون ومائة ألف دينار وبإجمالي راتب يتجاوز 3.5 مليون مع المخصصات بموجب الأمر الإداري ذي العدد 43111 المؤرخ في 25/12/2023.
- ياسين فرج صالح/ معاون مدير قسم الموارد البشرية/ درجة ثانية/ راتب اسمي 1.550 مليون وخمسمائة وخمسون ألف دينار وبإجمالي راتب يتجاوز 4.5 مليون مع المخصصات بموجب الأمر الإداري 43445 المؤرخ في 26/12/2023 .
-حكم هاشم زعرور/ مدير فرع الموصل/ شهادة بكالوريوس زراعة (وهذه الدرجة العلمية تلائم العمل في اختصاصات أخرى غير العمل المصرفي وتعليمات البنك المركزي حددت أن يكون مدير الفرع في المصرف ضمن الاختصاصات المالية والمصرفية)/ درجة ثالثة/ راتب اسمي 1.150 مليون ومائة وخمسون ألف دينار وبراتب إجمالي يتجاوز 4 ملايين مع المخصصات بموجب الأمر الإداري 195 المؤرخ في 3/1/2024 .
-سجى فرحان عبدالحميد/ موظف قسم مكافحة غسل الأموال/ درجة ثالثة/ راتب اسمي 1.050 مليون وخمسون ألف دينار براتب إجمالي يتجاوز 3.5 مليون مع المخصصات بموجب الأمر الإداري 291 المؤرخ في 3/1/2024 .
-حسين خضير أحمد/ مدير قسم الأمن/ درجة ثانية/ راتب اسمي 1.600 مليون وستمائة ألف دينار وبراتب إجمالي يصل الى 5 ملايين دينار مع المخصصات بموجب الأمر الإداري العدد 24658 المؤرخ في 25/7/2023 المرفق طياً علما أنه حاصل على شهادة متوسطة.
علما أن الرواتب المذكورة أعلاه مخالفة لسلم الرواتب المتبع لدى المصرف حيث إن الموظف المُعيَّن حديثا لدى المصرف بشهادة بكالوريوس يتم تعيينه براتب اسمي 500 ألف دينار و براتب إجمالي 1.025.000 دينار مليون وخمسة وعشرون ألف دينار ولا يصل راتب الموظف لرواتب مماثلة للرواتب المذكورة أعلاه إلا بعد خدمة تتجاوز 10 سنوات! .
- سحر فالح حمودي الناصري: قام محمد الدليمي بإعادة تعيينها نائباً لرئيس المصرف بتاريخ 13/7/2017 علما أن المصرف سابقاً وجه لها عقوبة إدارية لتجاوزها وخروجها عن الصلاحيات الممنوحة لها وحيث ذُكِر في أمر العقوبة بأن ما قامت به سحر فالح سيعرّض المصرف الى مخاطر لا يسع للمصرف القبول بها وتم تنبيهها بعدم تكرار ذلك و حسب الأمر الإداري ذي العدد 8886 في 13/7/2017 بالإضافة الى أن المصرف لم يكتفِ بالعقوبة المذكورة آنفاً حيث قام المصرف وبالنظر لارتكابها مخالفات عديدة قام المصرف بإلغاء تكليفها بموجب الأمر الإداري ذي العدد 11682 في 10/9/2017 المرفق طيا حيث تم تنزيلها من معاون مدير عام الى مدير قسم ومن ثم خرجت من المصرف لعدم إمكانيتها بتحمل ذلك العمل المصرفي المهم وهذا دليل واضح بأنها لا تمتلك الكفاءة لشغل منصب بهذا الحجم.
علما أن سحر الناصري كان والدها (فالح الناصري) يعمل مع أزلام نظام البعث المقبور والتي تربطها علاقة بعائلة المجرم (صدام حسين) والمقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي عملت على تعيين إحدى صديقاتها مديرا للموارد البشرية (أنفال يونس المصلاوي) المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً، وفق المصدر.
