منطقة الدوانم في بغداد.. مدينة بـ 5 مليارات دولار نتيجة مؤامرة من مضاربي العملة

أعطوا توكيلات وتورطوا

منطقة الدوانم في بغداد.. مدينة بـ 5 مليارات دولار نتيجة مؤامرة من مضاربي العملة

انفوبلس/..

"صفقة قرن" جديدة نفذتها شبكة متورطة فيها شخصيات سياسية ومسؤولين، بهدف غسيل الأموال، بعدما قامت بالنصب والاحتيال على عشرات المواطنين في قرية سويب بمنطقة الدوانم في حزام بغداد، من خلال استحصال وكالات منهم لتأسيس شركات استيراد وتجارة عامة لدخول مزاد بيع العملة الأجنبية.

وبحسب وثائق، فإن شبكة تتكون من 4 أشخاص، 3 منهم مقيمون بدولة عربية وآخر في العراق، كل منهم له حصة 25%، وأن شركة محاماة في بغداد متورطة بهذه العملية وتعتبر السلاح القانوني لها من خلال التكفّل بإجراءات تأسيس الشركات بأسماء مواطنين من طبقة الفلاحين والمزارعين وبعضهم لا يجيدون القراءة والكتابة مقابل منح المواطنين مبلغ 300 دولار شهرياً.

وفي الوقت الحالي، فإن العشرات من هؤلاء المواطنين الضحايا ملاحقون قضائياً في حين أن المتورطين الحقيقيين طلقاء.

*تهريب 5 مليارات دولار

هذه الشبكة ترتبط بشخصيات سياسية معروفة، تمكنت من تهريب 5 مليارات دولار لإحدى الدول العربية بين عامي 2016 و 2021 من خلال استغلال الشركات التي تم تأسيسها والتي يصل عددها إلى 274 شركة عبر تقديم وثائق استيراد وهمية ومزورة لشراء الدولار عبر نافذة بيع العملة.

*نص الوثائق

جاء في نص الوثائق: "إن المدعو (خ ع ع) تعرّض ولفيف من أقاربه وأهل قريته الى عملية نصب واحتيال من قبل مجموعة من الأشخاص قدموا الى مناطق سكناهم في السويب/17 إحدى القرى جنوب بغداد عن طريق مجموعة من الأفراد الذين يقومون بعملية استدراج البسطاء المحتاجين مقابل مبالغ مالية وتوجيههم الى الاشخاص التالية أسماؤهم:

1. نبيل عباس عنفوص البيلاوي: مسؤول التنسيق بين الضحايا والقسم القانوني والجهة المستلمة للحوالات من القطر وخارجه.

2. فراس خليل عبد: أحد الموظفين والمنسق بين الضحايا والمدعو نبيل عباس البيلاوي.

عمل هذان الشخصان على استقطاب الضحايا وإعطاء ضمانات بأن الأعمال قانونية مقابل مبالغ بسيطة وثابتة شهرياً ولظرف المنطقة وما يواجهه المواطن من تحديات معيشية لتأمين قوت عيالهم، ولذكر أشخاص قاموا بالتوكيل دون مشاكل في حينها قام على سبيل المثال (خ ع ع) أحد ضحايا هذه الشبكة والعديد من أبناء القرية بإعطاء وكالات عن طريق المدعو نبيل عباس البيلاوي لكل من التالية أسماؤهم بغية منحهم التخويل القانوني للقيام بتأسيس الشركة ومراجعة الدوائر ذات الصلة:

-المحامي الطاف عساف حنيحن الجميلي: وهو المدير المؤسس التنفيذي لمكتب العساف للمحاماة والمشاورات القانونية وأخ منتصر عساف الجميلي وكيل وزير التجارة سابقا ومدير مكتب محافظ الانبار في الوقت الحالي.

-المحامي مثنى عبد الستار شحاذة العاني: أحد موظفي مكتب العساف للمحاماة المؤسسين.

-المحامية سارة حسين رميض: أحد موظفي مكتب العساف للمحاماة المؤسسين.

-المحامي أحمد عبد السلام صداع: أحد أعضاء الفريق القانوني للشبكة أعلاه.

-رند محمد علي: أحد أعضاء الفريق القانوني للشبكة أعلاه.

-عمر محمد لفتة: أحد أعضاء الفريق القانوني للشبكة أعلاه.

-المحامي محمد عباس عنفوص: أحد أعضاء الفريق القانوني للشبكة أعلاه وأخ نبيل عباس عنفوص.

-المحاسب القانوني عز الدين نوري خشاب: أحد أعضاء الفريق القانوني للشبكة أعلاه.

وبحسب الموقع الرسمي لشركة العساف المتهمة بتهريب المليارات من الدولارات، فإن رئيس حزب تقدُّم ومجلس النواب سابقاً محمد الحلبوسي هو أحد عملاء هذه الشركة.

*مطالب

ويناشد الضحايا وذووهم الحكومة لإنقاذهم بعد توريطهم من قبل تلك الجماعات، التي تسببت بسجن العديد منهم لحظة مراجعتهم لدائرة عقارية او مرورية أثناء محاولتهم البيع أو الشراء.

خمسة مليارات دولار وحجز للأموال المنقولة وغير المنقولة وحبس لسنوات عدة، مصير مجهول يواجهه أهالي هذه القرية الذين ينتظرون إنصافهم من قبل القضاء والجهات المعنية.